تنبيه: نرجوا الاطلاع على التحذيرات في الموقع. أيضا ننوه أن هذه الصيغة ليست دعوة للبيع وللشراء أو الاستثمار، وليست دعوة لاستخدامها لأي غرض كان. ولا يتحمل الموقع والكاتب مسؤولية دقتها أو استخدامها بأي شكل كان. هذه الموضوع تم نشره للتعليم فقط.

الصيغة المقترحة للخطاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الأحد: 00/00/1442هـ

الموافق: 00/00/2021م

سعادة رئيس مجلس الإدارة بشركة ………           سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بناء على المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للشركة وبناء على ملكيتي لعدد ……. سهم في الشركة لذا فإني أتقدم لكم بطلب إضافة موضوع “البنود الأساسية لسياسات حوافز مجلس الإدارة” (المرفق) ضمن بنود اجتماع الجمعية العامة العادية القادم لإقراره.

ونؤكد على سعادتكم بضرورة الاستجابة للطلب المقدم للمجلس استناداً للمادة (14/أ) من لائحة حوكمة الشركات المدرجة.

المساهم: (الاسم)

رقم الهوية الوطنية : …………………….

رقم الجوال : ……………………

الإيميل : …………………….

| النسخة النهائية |

البنود الأساسية لسياسة حوافز مجلس الإدارة للشركة

هذه الوثيقة بمثابة قواعد المحفزات والقيود التي يتم تطبيقها على أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين والذين بدورهم يطبقون جوانبها جميعا على كافة أعمال الشركة وعلى الإدارة التنفيذية

البند الأول: الحوافز النقدية أو العينية

• تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة ذات علاقة لا تتجاوز 10% من صافي الربح السنوي للشركة (بعد إقرار نظام الشركات الجديد يتم استبدالها بنسبة من أرباح الشركة السنوية تمنح على شكل أسهم)
• عدم العمل في شركة منافسة.
• عدم شغل عضوية مجالس إدارات شركات أخرى الا بموافقة الجمعية العمومية.

البند الثاني: مؤشرات الربحية المستهدفة للشركة

• تحقيق ربح سهم سنوي 1 ريال على الأقل  خلال سنة 2023م
• اعتماد سياسة توزيع 40% من ربح السهم سنويا يوضح الجدول الزمني للتوزيعات الربعية.
• تحقيق معدل عائد مركب لخمس سنوات بنسبة 18% على الأقل، ويبدأ حسابه من سنة 2018م  وتكون السنة الخامسة هي سنة 2022م، بمعدل نمو لا يقل عن 15% سنويا.

البند الثالث: الشفافية

نشر المعلومات دوريا التي يطلبها المساهمين وتشمل على سبيل المثال عمليات الشركة وشركاتها الفرعية التي تملك فيها حصة مسيطرة أو غير مسيطرة وخططها وتوقعاتها بالإضافة إلى المؤشرات المالية وغير المالية.

البند الرابع: القيود على تمويل التوسع

• معدل الديون/حقوق الملكية لا يتجاوز (1)
• مضاعف حقوق الملكية لا يتجاوز (2) الا اذا استمر معدل الديون/حقوق الملكية بقيمة (1)
• عدم اتخاذ أي قرار بتوزيع منحة أسهم الا بعد 2025م

البند الخامس: التصويت التلقائي على عزل أعضاء مجلس الإدارة

عند مخالفة إحدى البنود السابقة، على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة في بداية السنة، بعد اعلان النتائج المالية للسنة السابقة، أن يضع موضوع “عزل أعضاء المجلس في دورته الحالية” للتصويت عليه من قبل المساهمين.